Дэвид Эдвардс
Тибқи гузоришҳо, Upbit, бузургтарин биржаи криптовалютӣ дар Кореяи Ҷанубӣ, аз ҷониби Шӯъбаи иктишофии молиявӣ (FIU) барои вайрон кардани қонунҳои мубориза бо шустушӯи пул (AML) ҷарима шудааст, яъне риоя накардани талаботи муштарии худ (KYC) стандартҳо. Тибқи иттилои рӯзномаи корпоративии Maeil, ҷазо рӯзи 9 январ ошкор шуд ва аз Upbit талаб мекунад, ки амалиёти мушаххаси корпоративиро ҳангоми гузаронидани тафтишоти иловагӣ боздорад.
Вайрон кардани риояи қоидаҳо
FIU, ки таҳти танзимгари асосии молиявӣ дар Кореяи Ҷанубӣ кор мекунад, дар робита ба аризаи Upbit дар моҳи августи соли 2024 дар бораи тамдиди иҷозатномаи тиҷоратии худ дар маҳал тафтиш гузаронд ва тақрибан 700,000 вайронкунии эҳтимолии KYC-ро ошкор кард. Тибқи Санади ҳисоботдиҳӣ ва истифодаи маълумоти мушаххаси молиявӣ, вайронкуниҳо метавонанд боиси ҷаримаи то 100 миллион ₩ ($68,596) ҳар як қонуншиканӣ шаванд.
Upbit инчунин аз ҷониби SEC барои расонидани хидмат ба тоҷирони хориҷӣ бо вайрон кардани қоидаҳои дохилӣ, ки аз табодули маҳаллӣ истифода бурдани системаҳои тасдиқи номи воқеӣ барои тасдиқи шахсияти шаҳрвандони Кореяи Ҷанубиро талаб мекунад, мавриди интиқод қарор гирифт.
Оқибатҳо барои амалиёти Upbit
Агар ҷарима тасдиқ карда шавад, Upbit метавонад барои шаш моҳ ворид кардани муштариёни нав манъ карда шавад, ки ин ба бартарияти 70% ҳиссаи бозор дар бахши cryptocurrency Кореяи Ҷанубӣ таъсири калон мерасонад. Қарори ниҳоӣ рӯзи дигар интизор аст ва биржа бояд то 15 январ мавқеи худро ба FIU пешниҳод кунад.
Аризаи Upbit барои тамдиди литсензияи тиҷоратии он ҳанӯз дар интизорӣ аст; Муддати он дар моҳи октябри соли 2024 ба итмом мерасад. Тибқи маълумоти The Block, Upbit дар моҳи декабри соли 2024 сеюмин бузургтарин биржаи мутамарказро ишғол кардааст, ки бо вуҷуди монеаҳои танзимкунанда ҳаҷми савдои моҳона аз 283 миллиард долларро ташкил медиҳад.
Бо мақсади коҳиш додани хатарҳои марбут ба қаллобӣ ва фаъолияти ғайриқонунии молиявӣ, мансабдорони Кореяи Ҷанубӣ мониторинги бахши криптовалютаро зиёд карда, ба риояи AML ва KYC тамаркуз карданд. Намунаи Upbit нишон медиҳад, ки қадамҳои қатъӣ барои таъмини мувофиқат дар байни бозигарони муҳими саноат гузошта мешаванд
