Томас Даниэлс
Дар доираи тафтишоти давомдор оид ба BitConnect, як схемаи Ponzi, ки ҳоло аз байн рафтааст, маъмурони полиси Ҳиндустон cryptocurrencies ба маблағи 190 миллион доллар (₹1,646 crore) мусодира карданд.
Бино ба гузориши The Indian Express, Раёсати иҷроиш (ED) дар Аҳмадобод, агентии олии тафтишотии ҷиноятҳои молиявии Ҳиндустон, рӯзҳои 11 ва 15 феврал дар атрофи Гуҷарот чанд кофтуков анҷом дод. Дар баробари биткоин, мақомот инчунин як SUV, якчанд таҷҳизоти электронӣ ва 16,300 13,50,500 доллар (XNUMX XNUMX XNUMX ₹) пули нақд пайдо карданд.
Ваъдаи 40% баргардонидани ҳармоҳаи BitConnect ошкор шуд
Шӯъбаи полиси ҷиноятҳои CID дар Сурат парвандаҳои ибтидоиро пешниҳод кард, ки ба тафтишот оварда расонд, ки тибқи Санади пешгирии шустушӯи пул (PMLA) анҷом дода мешавад. Ба гуфтаи мақомот, BitConnect дар давоми фаъолияти худ аз моҳи ноябри соли 2016 то январи соли 2018 сармоягузоронро аз тамоми ҷаҳон, аз ҷумла Ҳиндустон ҷалб кардааст.
Бо даъвоҳои то 40% даромади ҳармоҳа, нақша худро ба таври фиребанда ҳамчун як барномаи сармоягузории сердаромад ҷойгир карда, мардумро ба харидани тангаҳои BitConnect водор сохт. Ба истилоҳ "боти савдои нармафзори ноустуворӣ" ваъда дод, ки даромади 1% дар як рӯз ё 3,700% дар як сол. Аммо муфаттишон муайян карданд, ки ин рақамҳо ҳама сохта шудаанд.
Дар асл, BitConnect ҳамчун қаллобии анъанавии Ponzi амал карда, ба иштирокчиёни қаблӣ бо пули сармоягузорони нав пардохт мекард. Пас аз гирифтани фармони қатъ ва қатъ аз танзимгарони давлатии ИМА, нақшаи қаллобӣ дар соли 2018 барҳам хӯрд ва дар тӯли ду сол 2.4 миллиард доллар ҷамъ овард.
Муфаттишон як шабакаи муомилоти ғайриқонуниро кашф мекунанд
Шабакаи мураккаби муомилоти биткоинӣ ҳангоми тафтишоти ED кашф карда шуд; бисёре аз ин транзаксияҳо тавассути веб торик филтр карда шуданд, то манбаи аслии худро пинҳон кунанд. Муфаттишон тавонистанд, ки чанд веб-ҳамёнро пайгирӣ кунанд ва дастгоҳҳои рақамиро, ки биткоинҳои ғайриқонунӣ доштанд, бо вуҷуди ин монеаҳо пайдо кунанд.
Амалҳои қаблии ED, ки ба ҳабси дороиҳои ба маблағи 56.5 миллион доллар (₹ 489 crore) алоқаманд буданд, дар асоси ин мусодираи охирин сохта шудаанд. Илова бар ин, мақомот тасдиқ карданд, ки сармоягузорони BitConnect шаҳрвандони хориҷӣ буданд. Мақомоти федеролии Иёлоти Муттаҳида ҳанӯз ҳам ҷонибҳои асосии гумонбар дар ин тарҳро таҳқиқ мекунанд.
