Ҳиндустон 28 субъекти крипторо тибқи дастурҳои нави мубориза бо шустушӯи пул сабти ном мекунад

Шӯъбаи иктишофии молиявии ш Ҳиндустон 28 провайдери хидматрасонии дороиҳои рақамии крипто ва виртуалиро расман эътироф кард, ки Панкаҷ Чаудҳари, вазири давлатии молия, дар ҷаласаи парлумон эълон кард.

Ин рушд ба дастурҳое, ки Вазорати молияи Ҳиндустон дар моҳи март муқаррар кардааст, мувофиқат мекунад, ки аз тиҷорати криптовалютӣ талаб мекард, ки ба стандартҳои Шӯъбаи иктишофии молиявӣ мувофиқат кунанд. Ин стандартҳо дар мубориза бо шустушӯи пул аҳамияти ҳалкунанда доранд. Ҳоло корхонаҳо бояд Санади пешгирии шустушӯи пулро (PMLA) риоя кунанд, ки равандҳои дақиқи тасдиқи шахсиятро, аз қабили протоколҳои муштарии худро бидонед (KYC) дар бар мегирад.

Як ҷанбаи муҳими дастури вазорат ворид кардани биржаҳои криптовалютси хориҷӣ мебошад, ки ба муштариёни ҳиндӣ хидмат мерасонанд. Ин табодулҳо бояд ҳамон қоидаҳоро риоя кунанд ва риоя накардани он ба оқибатҳои PMLA оварда мерасонад.

Гарчанде ки биржаҳои асосӣ ба монанди CoinDCX, WazirX ва CoinSwitch ба қайд гирифта шудаанд, ҳеҷ яке аз 28 субъекти сабти номро анҷом додаанд, ки берун аз Ҳиндустон ҷойгир нестанд.

сарчашма