Томас Даниэлс
Дар як иқдоми қатъӣ бар зидди киберҷиноятҳои марбут ба криптовалют, мақомоти Олмон аз биржаи криптовалютии eXch 34 миллион евро (тақрибан 38 миллион доллар) дороиҳои рақамиро мусодира карданд. Гумон меравад, ки платформа ба шустушӯи маблағҳои дуздидашуда дар ҷараёни ҳакерии 1.5 миллиард доллари Bybit дар моҳи феврали соли 2025 мусоидат кардааст. Ин амалиёт, ки рӯзи 9 май аз ҷониби Идораи федералии полиси ҷиноӣ (BKA) ва Прокуратураи ҷамъиятии Франкфурт эълон шудааст, сеюмин бузургтарин мусодираи дороиҳои крипто дар таърихи Олмон мебошад.
Ба дороиҳои мусодирашуда Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC) ва Dash (DASH) дохил мешаванд. Илова ба дороиҳои рақамӣ, мақомот инфрасохтори сервери eXch-ро аз байн бурда, беш аз ҳашт терабайт маълумотро ҳифз карданд. Домени платформа, инчунин интерфейсҳои clearnet ва darknet офлайн гирифта шудаанд.
eXch, ки соли 2014 таъсис ёфтааст, ҳамчун хидмати свопинги криптовалют фаъолият мекард, ки имкон медиҳад мубодилаи дороиҳои рақамиро бидуни татбиқи чораҳои зидди шустушӯи пул (AML) ё протоколҳои муштарии худро бидонед (KYC). Ин холигии танзимкунанда онро ба як роҳи ҷолиб барои ҷараёнҳои молиявии ғайриқонунӣ табдил дод. Муфаттишон тахмин мезананд, ки eXch тақрибан 1.9 миллиард доллар муомилотро коркард кардааст, ки як қисми зиёди онҳо бо фаъолиятҳои ҷиноӣ алоқаманданд.
Қисми намоёни дороиҳои шустушӯйшуда аз вайронкунии Bybit ба вуҷуд омадааст, ки дар он тақрибан 401,000 ETH дуздида шудааст. Таҳлилгарон гузориш доданд, ки 5,000 ETH тавассути eXch интиқол дода шуд ва баъдан тавассути протоколи Chainflip ба Bitcoin табдил ёфт. Гумон меравад, ки гурӯҳи Лазарус вобаста ба Кореяи Шимолӣ дар паси ин ҳамлаи киберӣ қарор дорад.
eXch инчунин ба ҷиноятҳои иловагии калони криптографӣ, аз ҷумла дуздии 243 миллион доллар бо ҷалби кредиторони Genesis, истисмори FixedFloat ва қаллобии васеъ паҳншудаи фишинг алоқаманд аст. Ба гуфтаи муфаттиши blockchain ZachXBT, платформа борҳо дархостҳоро дар бораи бастани суроғаҳои шубҳанок ё иҷрои фармонҳои яхбандӣ сарфи назар кард.
Сарфи назар аз эълони қатъи то 1 май, eXch пешниҳоди хидматҳои API-ро ба шарикони муайян идома додааст. Ширкатҳои иктишофӣ фаъолияти идомаи занҷир, аз ҷумла амалиёти марбут ба маводи зӯроварии ҷинсии кӯдаконро (CSAM), ҳатто пас аз баста шудани ҷамъиятӣ мушоҳида карданд.
Прокурори калони давлатӣ Бенҷамин Краусе аҳамияти барҳам додани платформаҳои криптовалинги беномро таъкид карда, изҳор дошт, ки чунин хидматҳо дар пинҳон кардани маблағҳои ғайриқонунӣ аз киберҷиноятҳо ва қаллобии молиявӣ нақши муҳим доранд.
Ин амали маҷбурӣ як қадами муҳим дар талошҳои танзими байналмилалӣ барои мубориза бо шустушӯи пулҳои бо криптографӣ имконпазир аст. Вақте ки дороиҳои рақамӣ васеътар қабул мешаванд, мақомоти танзимкунанда санҷиши худро барои таъмини қонуният ва шаффофияти системаҳои молиявии крипто пурзӯр мекунанд.
